{"id":55149,"date":"2025-06-05T08:04:44","date_gmt":"2025-06-05T11:04:44","guid":{"rendered":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/la-uif-modifico-los-umbrales-y-requisitos-para-prevencion-de-lavado-en-compra-venta-de-autos-y-casas\/"},"modified":"2025-06-05T08:04:44","modified_gmt":"2025-06-05T11:04:44","slug":"la-uif-modifico-los-umbrales-y-requisitos-para-prevencion-de-lavado-en-compra-venta-de-autos-y-casas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/la-uif-modifico-los-umbrales-y-requisitos-para-prevencion-de-lavado-en-compra-venta-de-autos-y-casas\/","title":{"rendered":"La UIF modific\u00f3 los umbrales y requisitos para prevenci\u00f3n de lavado en compra venta de autos y casas"},"content":{"rendered":"
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La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF<\/strong>), organismo clave en la prevenci\u00f3n del Lavado de Activos (LA), la Financiaci\u00f3n del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva (FP), anunci\u00f3 una serie de actualizaciones normativas con el objetivo de adecuarse a est\u00e1ndares internacionales y mejorar sus mecanismos de control y supervisi\u00f3n.<\/p>\n

Las modificaciones responden al nuevo marco dispuesto por el Decreto 353\/2025<\/strong>, que otorg\u00f3 a la UIF un plazo de 30 d\u00edas para revisar y ajustar su normativa vigente.<\/p>\n

En l\u00ednea con ello, el organismo presidido por el Ministerio de Justicia introdujo cambios significativos en varias resoluciones que regulan la actividad de los Sujetos Obligados, es decir, personas o entidades que deben reportar operaciones sospechosas ante la UIF.<\/p>\n

Principales cambios normativos<\/h2>\n

Uno de los cambios m\u00e1s destacados es la actualizaci\u00f3n de los umbrales econ\u00f3micos<\/strong> que determinan la obligaci\u00f3n de informar operaciones. En el caso de las compraventas de inmuebles, el nuevo l\u00edmite ser\u00e1 de 750 Salarios M\u00ednimos, Vitales y M\u00f3viles (SMVM)<\/strong>, en reemplazo de los 200 anteriores.<\/p>\n

En el sector automotor, se eleva el umbral para definir el perfil del cliente a $115.000.000<\/strong>, y las operaciones que deber\u00e1n ser informadas ascender\u00e1n a aquellas por m\u00e1s de $50.000.000<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se elimin\u00f3 el requisito de contar con una certificaci\u00f3n contable para la elaboraci\u00f3n del perfil del cliente. En adelante, la documentaci\u00f3n respaldatoria ser\u00e1 suficiente, con el fin de simplificar procesos y mejorar la eficiencia<\/strong> en la recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/p>\n

En materia de transacciones en efectivo<\/strong>, las entidades financieras deber\u00e1n reportar operaciones de ingreso o egreso de dinero por montos iguales o superiores a 40 SMVM<\/strong>, duplicando as\u00ed el umbral anterior. Tambi\u00e9n se actualizaron procedimientos para la identificaci\u00f3n de clientes y seguimiento de operaciones en efectivo, con foco en actividades que involucren altos vol\u00famenes de dinero f\u00edsico.<\/p>\n

Argentina es miembro del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)<\/strong> y del GAFILAT<\/strong>, y las actualizaciones se enmarcan en la implementaci\u00f3n de las recomendaciones revisadas por estos organismos en 2012, que promueven un enfoque basado en riesgos.<\/p>\n

La Recomendaci\u00f3n 1 del GAFI<\/strong> alienta a que las medidas de prevenci\u00f3n se correspondan con los niveles de riesgo detectados, lo que permite asignar mejor los recursos.<\/p>\n

Impacto en escribanos y registros<\/h2>\n

Tambi\u00e9n se realizaron ajustes en las normativas que regulan la actividad de escribanos p\u00fablicos<\/strong>, registros del automotor<\/strong> y registros de la propiedad inmueble<\/strong>, todos ellos incluidos como Sujetos Obligados. Se elev\u00f3 el umbral para reportar transferencias de dominio de inmuebles pagadas en efectivo y se introdujeron mejoras en el sistema de perfiles de clientes.<\/p>\n

Las nuevas disposiciones entrar\u00e1n en vigor de forma escalonada, con algunas actualizaciones peri\u00f3dicas suspendidas hasta enero de 2026. La UIF aclar\u00f3 que estas reformas buscan reforzar la supervisi\u00f3n, reducir la burocracia innecesaria y adaptarse a las mejores pr\u00e1cticas internacionales<\/strong> en materia de prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n

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