La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplaz\u00f3 a la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) a fines del a\u00f1o pasado, record\u00f3 los nuevos montos m\u00ednimos a partir de los cuales las entidades financieras y billeteras virtuales deben informar las transferencias y movimientos de sus clientes durante mayo.<\/p>\n\n\n\n
ARCA actualiz\u00f3 los valores que bancos y plataformas de pago deben reportar, en l\u00ednea con la Resoluci\u00f3n 4298, una norma implementada por la AFIP en 2018 que obliga a ciertas entidades a actuar como agentes de informaci\u00f3n. Esta regulaci\u00f3n busca monitorear transacciones relevantes para detectar posibles maniobras de evasi\u00f3n fiscal o lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son los montos m\u00e1ximos?
A partir de este a\u00f1o, las entidades deben informar:<\/p>\n\n\n\n
Transferencias y consumos con tarjeta de d\u00e9bito: movimientos que superen los $600.000 en total.
Operaciones bancarias: dep\u00f3sitos a plazo fijo, extracciones en efectivo y saldos finales en cuentas bancarias o billeteras virtuales que superen los $1.000.000 al \u00faltimo d\u00eda h\u00e1bil del mes.
Transferencias entre billeteras virtuales: operaciones que excedan los $2.000.000, incluyendo ingresos y egresos.
Controles y consecuencias por superar los l\u00edmites<\/p>\n\n\n\n
Si bien no es ilegal superar estos montos, hacerlo activa mecanismos de control para verificar la legitimidad de los fondos. En caso de que los movimientos financieros no se correspondan con la situaci\u00f3n patrimonial declarada, ARCA puede iniciar una fiscalizaci\u00f3n para exigir el pago de impuestos, multas e intereses por posibles ganancias no declaradas. En situaciones m\u00e1s graves, incluso podr\u00eda derivar en denuncias penales por evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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