{"id":36919,"date":"2024-08-08T09:32:22","date_gmt":"2024-08-08T12:32:22","guid":{"rendered":"http:\/\/chacosintesis.com.ar\/?p=36919"},"modified":"2024-08-08T09:34:27","modified_gmt":"2024-08-08T12:34:27","slug":"caso-loan-la-version-de-los-hermanos-sobre-la-suma-millonaria-en-sus-cuentas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/caso-loan-la-version-de-los-hermanos-sobre-la-suma-millonaria-en-sus-cuentas\/","title":{"rendered":"Caso Loan: La versi\u00f3n de los hermanos sobre la suma millonaria en sus cuentas"},"content":{"rendered":"
La Justicia encontr\u00f3 una suma millonaria de dinero en las cuentas de dos hermanos de Loan. El dato surge de los informes bancarios y financieros sobre el entorno del nene y los imputados. Ellos dieron su versi\u00f3n.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n patrimonial sobre los imputados y toda la familia de Loan Danilo Pe\u00f1a ordenada por la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, arroj\u00f3 que dos hermanos del chico desaparecido recibieron una suma millonaria de dinero en sus cuentas.<\/p>\n

Uno de los abogados de la familia confirm\u00f3 la informaci\u00f3n y dijo que la plata proviene de las “donaciones de la gente” para la b\u00fasqueda del chico.<\/p>\n

Una versi\u00f3n indicaba que el dinero que le encontraron en las billeteras virtuales de Mariano y Cristian ascend\u00eda a $ 48 millones. Sin embargo, Mariano Pe\u00f1a dijo que “el monto no es correcto” y detall\u00f3 que no pod\u00eda dar informaci\u00f3n sobre la cifra recaudada.<\/p>\n

“Es todo de la gente que van aportando su grano de arena pero no porque nosotros lo pedimos si no porque ellos quisieron colaborar”, afirm\u00f3. Y dijo que con lo reunido en la colecta abrir\u00e1 una fundaci\u00f3n.
\n\u201cSe recaud\u00f3 mucho\u201d
\nEl abogado de Mariano Pe\u00f1a dijo que “se recaud\u00f3 mucho” pero tampoco quiso dar montos y remiti\u00f3 todas las consultas a un programa de televisi\u00f3n del 11 de julio en el que Mariano dio los datos de su CVU para la colecta.<\/p>\n

El pedido de Pozzer Penzo no s\u00f3lo inclu\u00eda movimientos bancarios, sino tambi\u00e9n posibles transacciones con billeteras virtuales, criptomonedas, operaciones inmobiliarias y de compraventa de veh\u00edculos, adem\u00e1s de eventuales salidas del pa\u00eds que Migraciones tenga registrada en su base de datos.<\/p>\n

A qui\u00e9nes alcanza el an\u00e1lisis financiero
\nEl an\u00e1lisis financiero y patrimonial alcanza a Jos\u00e9 Mariano Pe\u00f1a y su esposa, Mar\u00eda Luisa Noguera, padres de Loan; y sus hijos C\u00e9sar Iv\u00e1n, Alfredo Maximiliano, Jos\u00e9 Omar, Mariano y Cristian Ram\u00f3n.<\/p>\n

Tambi\u00e9n figuran en la lista Macarena Pe\u00f1a, Camila Ayel\u00e9n N\u00fa\u00f1ez (primas de Loan), Catalina Pe\u00f1a (abuela) y los imputados Bernardino Antonio Ben\u00edtez (t\u00edo pol\u00edtico), Laudelina Pe\u00f1a (t\u00eda), Daniel Oscar “Fierrito” Ram\u00edrez, M\u00f3nica del Carmen Millapi, Mar\u00eda Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y Carlos Guido P\u00e9rez (ex marino).<\/p>\n

La jueza incluy\u00f3 en la medida al ex polic\u00eda Francisco Amado M\u00e9ndez, recientemente beneficiado con la falta de m\u00e9rito y, por ende liberado, Jorge Luciano Bert\u00f3n (hijo de Caillava) y Diego Arnaldo “Huevo” Pe\u00f1a (esposo de N\u00fa\u00f1ez y t\u00edo de Loan).<\/p>\n

Qui\u00e9nes deben dar informes
\nLa Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP) deber\u00e1 revelar si son empleados en relaci\u00f3n de dependencia o contribuyentes, con sus domicilios declarados, impuestos que abonan, los ingresos que perciben, si registran incumplimientos fiscales, si figuran como importadores o exportadores y si hay antecedentes de infracciones aduaneras.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor deber\u00e1 informar no s\u00f3lo sobre qu\u00e9 veh\u00edculos est\u00e1n registrados a nombre de los mencionados, sino tambi\u00e9n la existencia de c\u00e9dulas asociadas y transferencias que hayan realizado. La misma informaci\u00f3n deber\u00e1 suministrar el Registro de Propiedad Inmueble.<\/p>\n

La Justicia
\nLa Justicia, asimismo, quiere conocer los movimientos migratorios que presentan; y el Banco Central deber\u00e1 agrupar la informaci\u00f3n de todas las entidades del pa\u00eds y enviar un informe con un an\u00e1lisis de esos datos.<\/p>\n

Por su parte, las empresas de correos y de transferencia de dinero deber\u00e1n notificar si alguno de los nombrados realizaron movimientos que resulten llamativos. Tambi\u00e9n la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) deber\u00e1 remitir un informe completo, ya que la jueza los relev\u00f3 del secreto establecido por ley.
\nBilleteras cripto
\nEn otro de los puntos se pide saber si las personas mencionadas cuentan con billeteras cripto y \u201ctrazar una posible desviaci\u00f3n de dinero fiduciario, para lo cual se da intervenci\u00f3n a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).<\/p>\n

Finalmente, se remiti\u00f3 un oficio a Ciberdelitos de la Polic\u00eda de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que informe sobre movimientos financieros de los nombrados con las billeteras virtuales que operan en el pa\u00eds, publica Clar\u00edn.<\/p>\n

Qu\u00e9 se busca establecer
\nCon estas medidas, la Justicia busca establecer si alguno de los detenidos o del entorno familiar de Loan hicieron en los \u00faltimos tiempos algunas operaciones financieras, principalmente de recepci\u00f3n de partidas de dinero, que puedan asociarse a la entrega del chico a una organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n

Este mi\u00e9rcoles declararon los padres de Loan, Mar\u00eda Noguera y Jos\u00e9 Pe\u00f1a en el juzgado federal de Goya. Ma\u00f1ana lo har\u00e1n sus hermanos Jos\u00e9, Cristian y Mariano.<\/p>\n

EL ONCE.-<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Justicia encontr\u00f3 una suma millonaria de dinero en las cuentas de dos hermanos de Loan. El dato surge de los informes bancarios y financieros sobre el entorno del nene y los imputados. Ellos dieron su versi\u00f3n. La investigaci\u00f3n patrimonial sobre los imputados y toda la familia de Loan Danilo Pe\u00f1a ordenada por la jueza […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":36920,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":{"0":"post-36919","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nacionales"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36919","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36919"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36919\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36920"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36919"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36919"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36919"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}