{"id":250215,"date":"2026-07-30T16:12:24","date_gmt":"2026-07-30T19:12:24","guid":{"rendered":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/falto-un-testigo-clave-y-la-justicia-de-ee-uu-postergo-una-definicion-sobre-tapia-y-toviggino\/"},"modified":"2026-07-30T16:12:24","modified_gmt":"2026-07-30T19:12:24","slug":"falto-un-testigo-clave-y-la-justicia-de-ee-uu-postergo-una-definicion-sobre-tapia-y-toviggino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/falto-un-testigo-clave-y-la-justicia-de-ee-uu-postergo-una-definicion-sobre-tapia-y-toviggino\/","title":{"rendered":"Falt\u00f3 un testigo clave y la Justicia de EE.UU. posterg\u00f3 una definici\u00f3n sobre Tapia y Toviggino"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<div>\n<p>La investigaci\u00f3n sobre los supuestos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administr\u00f3 millones de d\u00f3lares de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentina (AFA), tuvo un cap\u00edtulo m\u00e1s en Estados Unidos.\u00a0Finalmente, el testigo clave -cuya identidad permanece bajo reserva-, no se present\u00f3 ante el gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida. Seg\u00fan fuentes con acceso a la causa, estar\u00eda negociando un acuerdo con las autoridades judiciales a cambio de aportar pruebas e informaci\u00f3n sustancial.<\/p>\n<p>La instancia era un paso de trascendencia dentro de la pesquisa preliminar que la Justicia de Estados Unidos abri\u00f3 por presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal en torno a la firma Tourprodenter, de Javier Faroni, compa\u00f1\u00eda que administr\u00f3 los fondos de la AFA a trav\u00e9s de bancos y empresas en USA.<\/p>\n<p>La citaci\u00f3n no estaba dirigida al presidente de AFA, ni al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sino que apunta a un tercero cuyo nombre est\u00e1 resguardado. Al menos as\u00ed lo sostuvo la propia AFA en un comunicado oficial.<\/p>\n<p>La pesquisa preliminar en Estados Unidos se concentra en supuestas operaciones financieras y comerciales vinculadas a la AFA. En el centro de la investigaci\u00f3n aparecer\u00edan Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen v\u00ednculos comerciales con la entidad.<\/p>\n<div class=\"newsletter\">\n<p class=\"newsletter__titulo\"> Recib\u00ed los Newsletters de La Nueva <span class=\"blanco\">sin costo<\/span> <\/p>\n<form method=\"POST\" class=\"search-lightbox__form\" action-xhr=\"https:\/\/www.lanueva.com\/suscripcion_amp\" target=\"_top\">\n<p> <template type=\"amp-mustache\"> {{msj}} <\/template> <\/p>\n<p> <template type=\"amp-mustache\"> {{msj}} <\/template> <\/p>\n<p> <amp-recaptcha-input layout=\"nodisplay\" name=\"g-recaptcha-response\" data-sitekey=\"6LfgkyEhAAAAALWAPV1E8JgXNLwb5Zq0ugONXmGI\" data-action=\"token\" class=\"i-amphtml-layout-nodisplay\" hidden=\"hidden\" i-amphtml-layout=\"nodisplay\"> <\/amp-recaptcha-input> <\/form>\n<\/p><\/div>\n<p>Gillette figura como responsable de TourProdEnter LLC, la sociedad registrada en Miami que \u2014de acuerdo con la investigaci\u00f3n\u2014 habr\u00eda operado como representante comercial de la AFA en Estados Unidos y recibi\u00f3 cerca de 300 millones de d\u00f3lares en cuentas bancarias en ese pa\u00eds por contratos de comercializaci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la imagen de la Selecci\u00f3n Argentina. Los fiscales habr\u00edan puesto el foco, en una primera etapa, en el destino de unos 40 millones de d\u00f3lares de ese total que se habr\u00eda desviado a un grupo de firmas supuestamente fantasmas.<\/p>\n<p>Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por ahora, se confeccion\u00f3 una investigaci\u00f3n preliminar, a cargo del Departamento de Justicia, los fiscales federales y el FBI, para determinar si el uso de esas cuentas y sociedades en Estados Unidos pudo dar lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.<\/p>\n<p><strong>Qu\u00e9 es el gran jurado y c\u00f3mo es el proceso judicial en EE.UU.<\/strong><\/p>\n<p>El gran jurado (<em>grand jury<\/em>) es una figura propia del sistema judicial estadounidense, sin equivalente directo en la Argentina. Se trata de un grupo de ciudadanos convocados para evaluar, junto a los fiscales, si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal.<\/p>\n<p>El gran jurado no juzga ni condena a nadie. Su \u00fanica funci\u00f3n es determinar si la evidencia reunida por los fiscales alcanza el est\u00e1ndar legal conocido como \u201ccausa probable\u201d (probable cause), el requisito m\u00ednimo para habilitar una acusaci\u00f3n formal.<\/p>\n<p>A la instancia del gran jurado se llega luego de que los fiscales reunieran documentaci\u00f3n, movimientos bancarios y testimonios para establecer si hubo delitos vinculados al uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos. En ese marco, declara uno de los testigos clave, que tiene que hacerlo bajo juramento frente a los fiscales y a los miembros del gran jurado.<\/p>\n<p>El proceso\u00a0tambi\u00e9n le da a los investigados la posibilidad de presentar pruebas o argumentos para demostrar que no hubo delito y convencer al gran jurado de que no corresponde avanzar con un juicio.<\/p>\n<p>Posteriormente, con la evidencia y los testimonios reunidos, el gran jurado resuelve si existen razones suficientes para autorizar el inicio de una causa penal. Reci\u00e9n si el gran jurado aprueba avanzar, se abre un proceso judicial separado, que puede demandar un tiempo prolongado y que determinar\u00e1 si hay o no condenas para las personas involucradas.<\/p>\n<p>Si el gran jurado da luz verde para abrir la investigaci\u00f3n penal, el expediente pasa a ser p\u00fablico y queda incorporado al sistema judicial estadounidense, al que cualquier persona puede acceder. Reci\u00e9n en esa instancia se conocer\u00e1n con precisi\u00f3n los cargos y las personas formalmente imputadas. (<em>con informaci\u00f3n de TN<\/em>)<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n sobre los supuestos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administr\u00f3 millones de d\u00f3lares de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentina (AFA), tuvo un cap\u00edtulo m\u00e1s en Estados Unidos.\u00a0Finalmente, el testigo clave -cuya identidad permanece bajo reserva-, no se present\u00f3 ante el gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida. 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