{"id":224341,"date":"2026-05-09T08:03:22","date_gmt":"2026-05-09T11:03:22","guid":{"rendered":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/cada-vez-mas-complicado-arca-acuso-al-chiqui-tapia-de-integrar-una-asociacion-ilicita-fiscal\/"},"modified":"2026-05-09T08:03:22","modified_gmt":"2026-05-09T11:03:22","slug":"cada-vez-mas-complicado-arca-acuso-al-chiqui-tapia-de-integrar-una-asociacion-ilicita-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/cada-vez-mas-complicado-arca-acuso-al-chiqui-tapia-de-integrar-una-asociacion-ilicita-fiscal\/","title":{"rendered":"Cada vez m\u00e1s complicado: ARCA acus\u00f3 al Chiqui Tapia de integrar una asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal"},"content":{"rendered":"<p><\/p>\n<div>\n<aside class=\"scaip scaip-1    \">\n\t\t<\/aside>\n<p>La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (<strong>ARCA<\/strong>) ampli\u00f3 la denuncia penal contra la<strong> Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino <\/strong>y acus\u00f3 al presidente <strong>Claudio <em>Chiqui<\/em> Tapia<\/strong>, al tesorero <strong>Pablo Toviggino<\/strong> y a otros dirigentes de integrar una presunta<strong> asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal<\/strong> que habr\u00eda operado mediante facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos por $289.336.519,66.<\/p>\n<p>La presentaci\u00f3n fue realizada ante el juzgado penal econ\u00f3mico de Diego Amarante, que ya investigaba a la <strong>AFA <\/strong>por presunta apropiaci\u00f3n indebida de tributos y de recursos de la seguridad social por casi 19.000 millones de pesos. Esta nueva ampliaci\u00f3n, <strong>que abarca operaciones realizadas entre 2023 y 2025<\/strong>, agrega una hip\u00f3tesis m\u00e1s grave: <strong>la existencia de una estructura organizada y permanente destinada a cometer delitos tributarios de manera sistem\u00e1tica.<\/strong><\/p>\n<aside class=\"scaip scaip-2    \">\n\t\t<\/aside>\n<p>Seg\u00fan la denuncia, la maniobra funcionaba en etapas coordinadas. La AFA contrataba supuestos servicios u obras con empresas que ARCA califica de <em><strong>\u201csin capacidad econ\u00f3mica, financiera ni operativa\u201d<\/strong><\/em>. Esas firmas emit\u00edan facturas electr\u00f3nicas para justificar gastos y reducir la carga impositiva. Luego, los pagos se realizaban principalmente mediante cheques \u2014el 77,11% de los casos\u2014 que circulaban a trav\u00e9s de m\u00faltiples endosos sucesivos, lo que permit\u00eda fragmentar la trazabilidad de los fondos y ocultar a los beneficiarios finales.<\/p>\n<p>Entre las empresas se\u00f1aladas aparecen Construcciones Far West SRL, Maxstore SA, Meroka SRL, Luicom SA y otras sociedades que, seg\u00fan el organismo, presentaban <strong>domicilios inexistentes o abandonados, sin empleados registrados, sin maquinaria y con actividades declaradas incompatibles con los montos facturados<\/strong>. Algunas compart\u00edan socios entre s\u00ed y registraban cambios abruptos de actividad comercial.<\/p>\n<aside class=\"scaip scaip-3    \">\n\t\t<\/aside>\n<p>El destino final de los cheques revela la magnitud del esquema. BLD SA inform\u00f3 que cheques emitidos originalmente a favor de Construcciones Far West SRL terminaron us\u00e1ndose para comprar hacienda. El Frigor\u00edfico Rioplatense declar\u00f3 haber recibido instrumentos provenientes de proveedores de la <strong>AFA<\/strong> para cancelar ventas de carne vacuna. Para ARCA, esa <strong><em>\u201cruptura de la cadena de pagos\u201d <\/em><\/strong>es un patr\u00f3n t\u00edpico de maniobras destinadas a encubrir el verdadero destino del dinero.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de <strong>Tapia<\/strong> y <strong>Toviggino<\/strong>, la denuncia menciona al secretario V\u00edctor Blanco Rodr\u00edguez, al dirigente Cristian Malaspina y al director general Gustavo Lorenzo. <strong>ARCA <\/strong>solicit\u00f3 que todos sean convocados a prestar declaraci\u00f3n indagatoria y <strong>reclam\u00f3 que la Justicia profundice la investigaci\u00f3n sobre toda la estructura financiera involucrada.<\/strong><\/p>\n<aside class=\"scaip scaip-4    \">\n\t\t<\/aside>\n<p><h3 class=\"jp-relatedposts-headline\"><em>M\u00c1S NOTICIAS:<\/em><\/h3>\n<\/p>\n<section id=\"block-24\" class=\"below-content widget widget_block\"\/>\t<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Agencia de Recaudaci\u00f3n y Control Aduanero (ARCA) ampli\u00f3 la denuncia penal contra la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino y acus\u00f3 al presidente Claudio Chiqui Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros dirigentes de integrar una presunta asociaci\u00f3n il\u00edcita fiscal que habr\u00eda operado mediante facturaci\u00f3n ap\u00f3crifa para ocultar el destino de fondos y evadir impuestos [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":224351,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":{"0":"post-224341","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-nacionales"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/224341","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=224341"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/224341\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/224351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=224341"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=224341"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/chacosintesis.com.ar\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=224341"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}