Las actuaciones se iniciaron, luego de que la Polic\u00eda de la Provincia de C\u00f3rdoba informara que una mujer de 44 a\u00f1os, hab\u00eda realizado una transferencia bancaria electr\u00f3nica mediante el Banco de la Provincia de C\u00f3rdoba (Bancor), incurriendo en un error involuntario de tipeo y selecci\u00f3n de destinatario, enviando una importante suma de dinero a un ciudadano identificado como Guillermo Nicol\u00e1s Molina.<\/p>\n
Ante esta situaci\u00f3n, personal especializado del Departamento Cibercrimen implement\u00f3 tareas de OSINT (Open Source Intelligence), consistentes en el relevamiento y cruce de informaci\u00f3n en fuentes abiertas, bases de datos p\u00fablicas y semip\u00fablicas, registros financieros, alias, CVU\/CBU, domicilios legales y electorales, as\u00ed como la vinculaci\u00f3n de identidades digitales asociadas a billeteras virtuales, correos electr\u00f3nicos y n\u00fameros telef\u00f3nicos.<\/p>\n
Como resultado de estas tareas, se logr\u00f3 establecer un domicilio legal vinculado al destinatario en la ciudad de Barranqueras, provincia del Chaco. Se profundizaron las tareas de campo e inteligencia, con recorridas, consultas vecinales y an\u00e1lisis situacional del entorno, lo que permiti\u00f3 finalmente localizar e identificar fehacientemente al ciudadano que habr\u00eda recibido el dinero.<\/p>\n
El mismo fue interiorizado sobre los motivos de la intervenci\u00f3n, manifestando de forma espont\u00e1nea que desconoc\u00eda la acreditaci\u00f3n del dinero, ya que pose\u00eda m\u00faltiples cuentas de Mercado Pago asociadas a distintos correos electr\u00f3nicos, encontr\u00e1ndose varias de ellas bloqueadas por no haber completado los procesos de validaci\u00f3n de seguridad.<\/p>\n
En ese contexto, se le recepcion\u00f3 declaraci\u00f3n testimonial y, con la asistencia t\u00e9cnica del personal especializado, se lo orient\u00f3 en un procedimiento integral de recuperaci\u00f3n de acceso a sus cuentas, que incluy\u00f3 validaci\u00f3n biom\u00e9trica facial, autenticaci\u00f3n de doble factor, verificaci\u00f3n por dispositivo confiable y an\u00e1lisis de eventos de seguridad.<\/p>\n
Producto de estas gestiones, un operador de Mercado Pago confirm\u00f3 la existencia de una transferencia por la suma de $3.426.153,42 acreditada en una de las cuentas bloqueadas, disponi\u00e9ndose un reembolso interno y la reencaminaci\u00f3n de los fondos a una cuenta operativa del titular, operaci\u00f3n que se concret\u00f3 con \u00e9xito.<\/p>\n
Posteriormente, se mantuvo comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica con el Equipo Fiscal N\u00b0 13, a cargo del Dr. V\u00edctor Recio, quien dispuso la restituci\u00f3n inmediata del dinero a la parte damnificada y la incorporaci\u00f3n de los comprobantes de devoluci\u00f3n a las actuaciones judiciales, medida que fue debidamente cumplimentada.<\/p>\n
La causa contin\u00faa en tr\u00e1mite.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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