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El empresario\u00a0Javier Faroni, cuyo domicilio en Nordelta fue allanado esta ma\u00f1ana,\u00a0intent\u00f3 abandonar ayer el pa\u00eds con destino a Uruguay\u00a0pero se vio frustrado por la intervenci\u00f3n de personal de\u00a0Migraciones\u00a0que le notific\u00f3 de una\u00a0restricci\u00f3n para abandonar la Argentina impartida por el Juez Luis\u2026<\/p>\n
\n\t\t\t\t\tdiciembre 30, 2025 12:42 pm<\/time>diciembre 30, 2025 12:49 pm<\/time>\t\t\t\t<\/p>\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la Fiscal\u00eda Federal N\u00ba 2, encabezada por Cecilia Incardona, con la intervenci\u00f3n de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (Procelac). Adem\u00e1s del edificio de la AFA <\/strong>en la calle Viamonte, los operativos se realizaron en el predio que la entidad posee en Ezeiza y en el domicilio particular de Faroni, en Nordelta.<\/p>\n\n\t\t<\/aside>\nSeg\u00fan fuentes judiciales, el contrato designa a la firma TourProdEnter LLC como agente exclusivo para gestionar los movimientos de fondos de la AFA en el exterior<\/strong>. La documentaci\u00f3n ser\u00e1 analizada para determinar su alcance, vigencia y el circuito financiero involucrado, en un contexto marcado por el volumen de dinero y las restricciones cambiarias vigentes durante el per\u00edodo investigado.<\/p>\nEn paralelo, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Faroni<\/strong>, de su esposa Erica Gillette y de otras personas y sociedades vinculadas a la firma. La medida permitir\u00e1 acceder a informaci\u00f3n financiera tanto en la Argentina como en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.<\/p>\n\n\t\t<\/aside>\nLa causa se enmarca en una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia por presunto lavado de activos,<\/strong> que tiene como uno de sus ejes la operatoria de la financiera Sur Finanzas y sus v\u00ednculos con el f\u00fatbol profesional. Para los investigadores, existir\u00eda una estructura compleja que habr\u00eda concentrado funciones de financiamiento, patrocinio y administraci\u00f3n de pagos, dificultando la trazabilidad de los fondos.<\/strong><\/p>\nUno de los focos centrales apunta al eventual desv\u00edo de dinero hacia el exterior<\/strong>, a trav\u00e9s de transferencias a cuentas radicadas en Estados Unidos y su posterior dispersi\u00f3n a sociedades constituidas en Florida. El objetivo es reconstruir la ruta del dinero e identificar a los beneficiarios finales de esas operaciones.<\/p>\n\n\t\t<\/aside>\nLa investigaci\u00f3n sum\u00f3 un episodio clave cuando Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery al intentar viajar a Uruguay.<\/strong> Sobre el empresario pesaba una restricci\u00f3n de salida del pa\u00eds, por lo que se le impidi\u00f3 abandonar el territorio nacional.<\/p>\nDesde la AFA, presidida por Claudio Chiqui<\/em> Tapia, defendieron la legalidad del v\u00ednculo contractual con TourProdEnter LLC<\/strong> y aseguraron que el acuerdo fue analizado previamente por tribunales argentinos y estadounidenses. Mientras tanto, la Justicia contin\u00faa evaluando la documentaci\u00f3n secuestrada, en una causa que podr\u00eda tener derivaciones de alcance internacional.<\/p>\n
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