Según la pesquisa, uno de los implicados se hacía pasar por empleado del Ministerio de Desarrollo Social y visitaba hogares de bajos recursos bajo el pretexto de entregar ayuda alimentaria. Durante esas visitas obtenía fotografías de DNI y datos personales, que luego eran utilizados para gestionar préstamos y liberar motos en distintas concesionarias.
Las motocicletas eran posteriormente revendidas por C.E.P. (50 años), propietario “fantasma” de uno de los comercios involucrados, mientras las víctimas quedaban con deudas millonarias a su nombre.
Por orden de la Fiscalía N°1, a cargo de la Dra. Ingrid Wenner, se realizaron allanamientos simultáneos en varios puntos de la ciudad:
En una vivienda de calle Catamarca,
En una concesionaria de avenida Alvear 207, donde fue detenido C.E.P.,
En otra concesionaria de Pueyrredón 27, donde se secuestró documentación clave y se detuvo a C.R.S. (43), empleado.
Durante los procedimientos se incautaron remitos, facturas, formularios de compra-venta y comprobantes de transferencias bancarias vinculadas a las operaciones fraudulentas.
Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, acusados de integrar una red de estafas que afectó a múltiples damnificados.
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