La Justicia federal ordenó decenas de allanamientos en la sede de la AFA, en predios vinculados y en clubes de fútbol en todo el país en una causa por presunto lavado de dinero que apunta a Sur Finanzas. Entre los clubes allanados figura Racing, que este martes emitió un comunicado oficial para detallar su vínculo con la empresa investigada.
El juez federal Luis Armella ordenó 35 allanamientos simultáneos entre la sede central de la AFA, en la calle Viamonte, su predio en Ezeiza y al menos 13 clubes que habían tenido alguna relación con la financiera.
La investigación apuntó a determinar si existieron maniobras de lavado de dinero, evasión fiscal o uso de testaferros por parte de Sur Finanzas, que sospechosamente habría movido sumas millonarias a lo largo de los últimos años.
La Justicia intervino especialmente para revisar documentación contable, contratos, derechos de televisación y marketing, y los flujos financieros relacionados con clubes que tenían acuerdos con la empresa.
Ante el allanamiento, Racing emitió un comunicado en el que detalló lo siguiente:
- “El vínculo con Sur Finanzas surgió en 2023, y hasta donde la Comisión Directiva tiene registro, fue únicamente un contrato de publicidad y sponsoreo”.
- “La empresa mantuvo una deuda con el club, que según Racing se está intentando saldar desde el inicio de la actual gestión”.
- El contrato tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Racing también afirmó estar “a disposición de la Justicia” para que el proceso se desarrolle conforme a derecho.
De esta forma, la institución aclaró que no hubo una relación societaria o financiera compleja con Sur Finanzas, más allá del acuerdo comercial habitual.
Lo que cuestiona la causa
Según lo informado por distintos medios, la causa contra Sur Finanzas no se limitó a contratos de sponsoreo: la pesquisa judicial, promovida tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), sugiere que la financiera otorgaba préstamos a clubes, y los recuperaba mediante derechos de transmisión, marketing u otros mecanismos vinculados al fútbol.
Las autoridades investigan una red de sociedades, supuestos testaferros y movimientos millonarios de dinero, con operaciones sospechosas por montos elevadísimos.
Por eso los allanamientos no solo se realizan en sedes de clubes, sino en domicilios particulares relacionados con los investigados, en oficinas de Sur Finanzas y en dependencias asociadas a la AFA.
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