La investigación comenzó a partir de una denuncia del Nuevo Banco del chaco y permitió detectar un mismo patrón: las víctimas eran contactadas con excusas relacionadas con beneficios o trámites, obtenían sus datos personales y registros biométricos y, posteriormente, se gestionaban préstamos que no habían solicitado. El dinero era transferido rápidamente a cuentas de terceros o billeteras virtuales.
A partir del análisis de movimientos bancarios, cámaras de seguridad, líneas telefónicas y otras evidencias, los investigadores lograron identificar a varios sospechosos. Como parte de las medidas, se realizaron tres allanamientos en Resistencia y Fontana, donde fue detenido un hombre de 30 años y se secuestraron teléfonos celulares.
La investigación continuó el 7 de septiembre, cuando los agentes localizaron en Resistencia a otro de los principales investigados. Al advertir la presencia policial, el hombre escapó por los techos de distintos inmuebles y logró darse a la fuga. En el marco de las diligencias posteriores, se secuestró un Peugeot 208 presuntamente utilizado en las maniobras, además de nuevos dispositivos electrónicos.
Actualmente, Cibercrimen trabaja en la localización de los demás involucrados y profundiza el análisis de los elementos secuestrados. Además, se cuenta con identikits de dos de los sospechosos buscados, uno de ellos señalado en la investigación como uno de los principales integrantes de la organización, que son difundidos para solicitar la colaboración de la comunidad y avanzar en su identificación y localización.
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